Титов александр валентинович гк пик. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество

«Группа Компаний ПИК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739137084

1.5. ИНН эмитента 7713011336

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

2.2.1. Об образовании нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК».

2.2.2. Об одобрении сделки беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки, заключенной между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) 30.06.2017 на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, в рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК».

2.3.1. Образовать Правление ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

Члены Правления:

1. Ивакин Денис Анатольевич - Вице-президент - директор Департамента дизайна ПАО «Группа Компаний ПИК»;

2. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;

3. Прыгунков Александр Сергеевич – Вице-президент - операционный директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;

4. Свиблов Владислав Владимирович – Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»;

5. Семикова Наталья Александровна – Вице-президент по исходно-разрешительной документации и земельно-имущественным отношениям ПАО «Группа Компаний ПИК»;

6. Алмазов Алексей Андреасович – Вице-президент по проектированию ПАО «Группа Компаний ПИК»;

7. Кондратьев Станислав Владимирович – Вице-президент – Директор Департамента продукта ПАО «Группа Компаний ПИК»;

8. Якушечкин Максим Евгеньевич – Вице-президент – Директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»;

9. Россо Геннадий Генриевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ПАО «Группа Компаний ПИК»;

10. Козлов Алексей Александрович – Вице-президент – Директор Дирекции по Московской области ПАО «Группа Компаний ПИК»;

11. Фарбер Игорь Аркадьевич – Генеральный директор ООО «Маяк»;

12. Борисенков Вячеслав Александрович – Вице-президент по общим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК»;

13. Гобеев Эльбрус Керменович – Генеральный директор АО «ПИК-Индустрия»;

14. Тихомиров Илья Васильевич - Директор департамента информационных технологий ПАО «Группа Компаний ПИК».

Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича.

Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» начинается с 28 июля 2017 года и оканчивается 27 июля 2018 года.

2.3.2. Одобрить сделку беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки, заключенную между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) 30.06.2017 на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, в рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 устава ПАО «Группа Компаний ПИК» на условиях, изложенных в Приложениях 1,2,3, являющихся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Прочие условия сделки согласно Приложениям:

Приложение 1: Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017 г.;

Приложение 2: Подтверждение по Сделке беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки от 30.06.2017 г.;

Приложение 3: Договор купли-продажи глобальных депозитарных расписок от 30.06.2017 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июля 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 25.07.2017 г.

3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор

ПАО «Группа Компаний ПИК»

А.В.Титов

подпись И.О. Фамилия

Функции председателя правления возлагаются на президента ПАО "Группа компаний "ПИК" Гордеева Сергея Эдуардовича", - говорится в нем.

В состав правления также вошли: вице-президент – директор по промышленности и строительству компании Михаил Тясто, вице-президент по экономике и финансам – финдиректор Александр Титов, вице-президент по планированию и координации операционной деятельности – директор департамента финпланирования и анализа Александр Прыгунков, вице-президент по развитию земельных активов Владислав Свиблов, вице-президент по взаимодействию с органами власти Наталья Семикова, вице-президент по проектированию Алексей Алмазов, вице-президент – директор департамента Станислав Кондратьев, вице-президент – директор дирекции по Москве Максим Якушечкин, вице-президент – директор департамента продаж Геннадий Россо, вице-президент – директор дирекции по Московской области Алексей Козлов, вице-президент по оргразвитию и технологизации Борис Хапачев, вице-президент по общим вопросам Вячеслав Борисенков.

Срок действия полномочий нового состава правления начинается с 29 июля 2015 года и оканчивается 28 июля 2016 года, добавляется в сообщении.

ОАО "Группа компаний "ПИК" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в РФ, действующий на рынке Москвы, Московской области и еще восьми регионов. По данным консолидированной отчетности группы, на 31 декабря 2014 года активы компании составляли 97 миллиардов рублей, капитал - 21,3 миллиарда рублей, выручка по итогам 2014 года составила 61,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль девелопера в 2014 году по МСФО составила 3,8 миллиарда рублей.

МОСКВА, 25 дек — РИА Недвижимость. Владислав Свиблов, вице-президент по развитию земельных активов группы ПИК, и Игорь Фарбер, генеральный директор ООО "Маяк", холдинговой компании в сфере ЖКХ, исключены из состава правления ПАО "Группа ПИК", говорится в материалах компании.

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента — досрочно прекратить полномочия члена правления ПАО "Группа компаний ПИК" Фарбера Игоря Аркадьевича и члена правления ПАО "Группа компаний ПИК" Свиблова Владислава Владимировича с 22 декабря 2017 года", — отмечается в материалах.

Согласно информации на сайте компании, Игорь Фарбер является генеральным директором ООО "Маяк". Как уточнили РИА Недвижимость в пресс-службе ПИК, эта компания является холдинговой компанией в сфере ЖКХ.

В материалах группы говорится, что совет директором ПИК также решил прекратить участие группы в ООО "Маяк" и АО "ДомКомИнвест". Как уточнили РИА Недвижимость в пресс-службе ПИК, АО "ДомКомИнвест" также является холдинговой компанией в сфере ЖКХ.

Таким образом в составе правления остаются: Денис Ивакин — директор департамента дизайна ПИК, Александр Титов — вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор группы, Александр Прыгунков - первый вице-президент — операционный директор ПИК.

Также в составе правления остаются: Наталья Семикова - вице-президент по исходно-разрешительной документации и земельно-имущественным отношениям группы, Алексей Алмазов - вице-президент по проектированию ПИК, Станислав Кондратьев — директор департамента продукта группы, Максим Якушечкин - директор дирекции по городу Москве, Геннадий Россо - директор департамента продаж, Алексей Козлов — директор дирекции по Московской области, Вячеслав Борисенков - вице-президент по общим вопросам ПАО "Группа Компаний ПИК".

Кроме того, в составе правления по-прежнему остаются Эльбрус Гобеев - генеральный директор АО "ПИК-Индустрия" и Илья Тихомиров — директор департамента информационных технологий группы.

Группа "ПИК" — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, работающий в девяти российских регионах. С начала деятельности компания построила около 16 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Контролирующим акционером компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.

Сообщение о существенном факте

«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
1. О назначении новых членов Правления ПАО «Группа Компаний ПИК».

2. О внесении изменений в список кандидатов в органы контроля ПАО «Группа Компаний ПИК» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2018 году.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. 1. Назначить Вице-президента - директора Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК» Поландова Ивана Николаевича членом Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» с 13 марта 2018 года.
2. Назначить Вице-президента по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК» Золотарева Алексея Александровича членом Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» с 13 марта 2018 года.
3. Назначить Вице-президента по региональному развитию ПАО «Группа Компаний ПИК» Лефеля Александра Олеговича членом Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» с 13 марта 2018 года.
4. В связи с назначением новых членов Правления, состав Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» с 13 марта 2018 года состоит из следующих лиц:
Члены Правления:
1. Ивакин Денис Анатольевич - Вице-президент - директор Департамента дизайна ПАО «Группа Компаний ПИК»;
2. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
3. Прыгунков Александр Сергеевич – Первый вице-президент - операционный директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
4. Семикова Наталья Александровна – Вице-президент по исходно-разрешительной документации и земельно-имущественным отношениям ПАО «Группа Компаний ПИК»;
5. Алмазов Алексей Андреасович – Вице-президент по проектированию ПАО «Группа Компаний ПИК»;
6. Кондратьев Станислав Владимирович – Вице-президент – Директор Департамента продукта ПАО «Группа Компаний ПИК»;
7. Якушечкин Максим Евгеньевич – Вице-президент – Директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»;
8. Россо Геннадий Генриевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ПАО «Группа Компаний ПИК»;
9. Козлов Алексей Александрович – Вице-президент – Директор Дирекции по Московской области ПАО «Группа Компаний ПИК»;
10. Борисенков Вячеслав Александрович – Вице-президент по общим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК»;
11. Гобеев Эльбрус Керменович – Генеральный директор АО «ПИК-Индустрия»;
12. Тихомиров Илья Васильевич - Директор департамента информационных технологий ПАО «Группа Компаний ПИК»;
13. Поландов Иван Николаевич - Вице-президент - директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»;
14. Золотарев Алексей Александрович - Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»
15. Лефель Александр Олегович - Вице-президент по региональному развитию ПАО «Группа Компаний ПИК».
2.3.2. 1. Вывести из списка кандидатов для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2018 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» кандидата Осипову Елену Алексеевну.
2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2018 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» кандидата Ермолаеву Елену Ивановну.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» марта 2018 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 12.03.2018 г.
3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»
А.В.Титов
подпись И.О. Фамилия

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

Сообщение о существенном факте

«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. Об образовании нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК».

2.2.2. Об одобрении сделки беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки, заключенной между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) 30.06.2017 на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, в рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. Образовать Правление ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Члены Правления:
1. Ивакин Денис Анатольевич - Вице-президент - директор Департамента дизайна ПАО «Группа Компаний ПИК»;
2. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
3. Прыгунков Александр Сергеевич – Вице-президент - операционный директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
4. Свиблов Владислав Владимирович – Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»;
5. Семикова Наталья Александровна – Вице-президент по исходно-разрешительной документации и земельно-имущественным отношениям ПАО «Группа Компаний ПИК»;
6. Алмазов Алексей Андреасович – Вице-президент по проектированию ПАО «Группа Компаний ПИК»;
7. Кондратьев Станислав Владимирович – Вице-президент – Директор Департамента продукта ПАО «Группа Компаний ПИК»;
8. Якушечкин Максим Евгеньевич – Вице-президент – Директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»;
9. Россо Геннадий Генриевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ПАО «Группа Компаний ПИК»;
10. Козлов Алексей Александрович – Вице-президент – Директор Дирекции по Московской области ПАО «Группа Компаний ПИК»;
11. Фарбер Игорь Аркадьевич – Генеральный директор ООО «Маяк»;
12. Борисенков Вячеслав Александрович – Вице-президент по общим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК»;
13. Гобеев Эльбрус Керменович – Генеральный директор АО «ПИК-Индустрия»;
14. Тихомиров Илья Васильевич - Директор департамента информационных технологий ПАО «Группа Компаний ПИК».
Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича.
Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» начинается с 28 июля 2017 года и оканчивается 27 июля 2018 года.
2.3.2. Одобрить сделку беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки, заключенную между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) 30.06.2017 на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, в рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 устава ПАО «Группа Компаний ПИК» на условиях, изложенных в Приложениях 1,2,3, являющихся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Прочие условия сделки согласно Приложениям:
Приложение 1: Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017 г.;
Приложение 2: Подтверждение по Сделке беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки от 30.06.2017 г.;
Приложение 3: Договор купли-продажи глобальных депозитарных расписок от 30.06.2017 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 25.07.2017 г.
3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»
А.В.Титов
подпись И.О. Фамилия

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.